現(xiàn)在做外貿(mào)的企業(yè)很多，各種貿(mào)易詐騙繁多，最近緊固件行業(yè)出現(xiàn)了新型詐騙，大家都要提高警惕。首先應(yīng)預(yù)付30%的貨款，其次要購買出口保險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，一定要及時(shí)報(bào)警，不給不法分子留有可乘之機(jī)。

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去年2月初，當(dāng)大多數(shù)人還沉浸在春節(jié)的喜慶之中時(shí)，浙江海鹽一家緊固件制造公司的業(yè)務(wù)員汪翔卻焦頭爛額地等待一位名叫ANTONY（安東尼）的墨西哥采購商的答復(fù)，他不停地刷新電子郵箱，卻始終沒有新郵件的出現(xiàn)，撥打電話也始終無人接聽。如果聯(lián)系不上，對(duì)他和公司來說，意味著將有近百萬的損失。

出口貨物神秘失蹤

2013年6月13日，汪翔在網(wǎng)站上看到安東尼對(duì)螺母詢價(jià)，隨后他便按FOB（離岸價(jià)）報(bào)價(jià)。為減少風(fēng)險(xiǎn)，汪翔提出對(duì)方需預(yù)付30％的貨款。然而，墨西哥客戶卻始終堅(jiān)持100％見提單付款。直至7月12日，汪翔因?yàn)椴幌脲e(cuò)過這單生意，答應(yīng)了對(duì)方的要求。之后，雙方便通過電子郵件簽訂了3份合同，價(jià)值107409.55美元，付款方式為100％見提單付款，貨物將由安東尼指定的貨運(yùn)代理運(yùn)輸至印度尼西亞雅加達(dá)。

9月初，緊固件制造公司將貨物裝箱交付給安東尼所指定的貨運(yùn)代理劉江，由劉江將貨物運(yùn)送到目的港。然而，安東尼收到提單后開始尋找各種理由拖延付款時(shí)間。去年1月開始，安東尼沒有了音信。心中不安的汪翔想到了那3批貨物，連忙查詢，結(jié)果是3批貨物均顯示空箱退回。買家杳無音訊，貨物卻消失不見。汪翔覺得恍如人間蒸發(fā)的安東尼與神秘失蹤的三批貨之間存在著密不可分的聯(lián)系。去年4月28日，公司向上海港公安局報(bào)案。

警方在偵辦過程中發(fā)現(xiàn)，還有另外6家緊固件公司被騙，金額超過440萬元人民幣。去年5月，3個(gè)“操盤手”王凡、劉江、蕭挺先后被抓獲歸案。案件被移送至虹口區(qū)檢察院。隨著承辦檢察官對(duì)案件深入調(diào)查，出口貨物神秘失蹤過程被逐漸還原。

業(yè)務(wù)員“空手套白狼”

王凡原先是一家制造公司的業(yè)務(wù)員，常與一些緊固件公司有業(yè)務(wù)往來。2013年，王凡由于工作失誤導(dǎo)致公司虧損，同時(shí)還欠下了一家緊固件公司90余萬元的貨款。頗為了解緊固件外貿(mào)生意的他，在心中萌發(fā)了騙取其他公司出口緊固件的歪念。

一次聚會(huì)上，他冒充外國客商誘騙緊固件企業(yè)簽訂合同，而后在貨物運(yùn)輸過程中將貨物暗度陳倉的計(jì)劃告訴了劉江。之后，王凡又將另一個(gè)貨代蕭挺拉入犯罪團(tuán)伙。

冒充外國客商“釣魚”

國內(nèi)有不少緊固件買賣電子商務(wù)平臺(tái)，通過這些B2B平臺(tái)，國內(nèi)緊固件供應(yīng)商能夠與國內(nèi)外采購商取得更為直接、密切的聯(lián)系。王凡用虛假信息在網(wǎng)站上注冊(cè)了一個(gè)新號(hào)，給自己貼上墨西哥公司業(yè)務(wù)員的標(biāo)簽，向海鹽地區(qū)緊固件公司發(fā)出合作意愿。如王凡所預(yù)料，大多數(shù)緊固件公司紛紛給出報(bào)價(jià)。短短的幾個(gè)月內(nèi)，先后有7家公司與王凡簽訂了合同，合同中均載明由買方指定貨物運(yùn)輸代理。賣方并不知道，這一看似普通尋常的款項(xiàng)會(huì)成為他們丟失貨物的致命一擊。

王凡所指定的貨物運(yùn)輸代理，便是他早就拉上自己“賊船”的劉江與蕭挺。一般情況下，廠家裝好貨物后要用箱封將貨物封好。為防止露出馬腳，他們用了假箱封，裝貨當(dāng)天他們帶著假箱封來到廠家監(jiān)督裝貨，裝箱后給箱子貼上假箱封。當(dāng)貨物運(yùn)至倉庫后，劉江與蕭挺事先安排好的人員便開始掏箱，每一箱中只留下極少貨物。掏箱后，他們?cè)儆谜嫦浞鈱⑾渥臃夂谩?/p>

空箱子被運(yùn)至自貿(mào)區(qū)內(nèi)洋山港港口，即將被運(yùn)到異國港口。貨物與單據(jù)不一，又為何會(huì)順利通過海關(guān)？原來，劉江、蕭挺找到負(fù)責(zé)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)的郭宇，出雙倍的價(jià)錢讓他幫忙找人避開查驗(yàn)。就這樣空箱子被分別運(yùn)往印度尼西亞、哥倫比亞等港口。

被害企業(yè)集體沉默

檢察官發(fā)現(xiàn)，被騙的7家公司僅有一家主動(dòng)報(bào)案，其余幾家均選擇了沉默。這明顯有悖常理。原來，為避免風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)出口企業(yè)通常會(huì)向中國出口信用保險(xiǎn)公司投保，該保險(xiǎn)是政府為了鼓勵(lì)出口貿(mào)易設(shè)立的托底險(xiǎn)種，資本來源由國家財(cái)政預(yù)算安排。一旦出現(xiàn)國外采購商破產(chǎn)、無力償還貨款等情形，保險(xiǎn)公司將賠付大部分損失，最高賠付比例可達(dá)95％。由于合同詐騙等引發(fā)的損失不屬保險(xiǎn)公司理賠范圍，國內(nèi)企業(yè)即使發(fā)現(xiàn)被騙，也通常以貨物到港無人認(rèn)領(lǐng)而申請(qǐng)理賠。7家企業(yè)中6家投過保，僅有汪翔的公司沒有投保，正是這家企業(yè)選擇了報(bào)警。

王凡交代，他正是利用企業(yè)會(huì)向保險(xiǎn)公司理賠這一心理實(shí)施犯罪。他對(duì)海鹽的緊固件公司做了調(diào)查，選擇有一定知名度、信譽(yù)好的企業(yè)實(shí)施詐騙，并將單筆詐騙金額控制在20萬美元以內(nèi)。由于合同金額不大，保險(xiǎn)理賠相對(duì)容易簡便。 今年2月，虹口檢察院航運(yùn)科向虹口區(qū)法院提起公訴，王凡、劉江、蕭挺3人分別被判處有期徒刑12年、7年與4年，并處以罰金。

此類針對(duì)出口緊固件企業(yè)的新型詐騙手段，不禁給企業(yè)們敲響警鐘，企業(yè)更要在各方面規(guī)范手續(xù)，提高警惕，加強(qiáng)管理，不給不法分子留有可乘之機(jī)。（注：文中人物系化名）  

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